إتهام امرأة في نيويورك بغسل الأموال لمساعدة “داعش”
قال مدعون أمريكيون يوم الخميس إنهم وجهوا إتهامات إلى امرأة في نيويورك بتهمة غسل ما يزيد على 85 ألف دولار أمريكي من أموال حصلت عليها بالاحتيال عبر عملة بيتكوين الإلكترونية لمساعدة تنظيم “داعش” الإرهابي.
وقال مكتب بريدجيت رود ممثلة الإدعاء الأمريكي في منطقة بروكلين إن المتهمة زوبيا شاهناز (27 عامًا) اعتقلت يوم الأربعاء بتهمة الاحتيال المصرفي والتآمر وغسل الأموال. ودفعت المتهمة يوم الخميس ببراءتها من جميع التهم أمام قاضية الصلح الأمريكية كاثلين توملينسون.
ويقول المدعون إن شاهناز حصلت على قرض وعدد من البطاقات الائتمانية ببيانات غير صحيحة تقدمت بها لمؤسسات مالية واستخدمت هذه الأموال في شراء عملة بيتكوين.
وأكد المدعون إن المتهمة غسلت الأموال عبر معاملات مصرفية غير مشروعة تضمنت شركات وهمية في باكستان والصين وتركيا بهدف استخدام الأموال لصالح تنظيم “داعش” الإرهابي في نهاية المطاف.
وقال المدعون إن شاهناز حاولت في يوليو (تموز) السفر إلى سوريا لكن مسؤولي إنفاذ القانون أوقفوها في مطار جون إف. كينيدي في نيويورك بينما كانت في طريقها لركوب طائرة إلى إسلام آباد عاصمة باكستان. وقال المدعون إن المتهمة كانت عاقدة النية على الذهاب إلى سوريا عند توقف الطائرة في إسطنبول في طريقها إلى باكستان.
